Con
gran éxito se desarrollo la Conferencia denominado "Control interno y
prevención de fraudes en instituciones financieras", desarrollado en
las instalaciones del Hotel Holiday Inn, El Salvador el pasado 19 y18 de
agosto del presente año. Al evento asistieron 125 representantes relacionados
con el sector de las microfinanzas de los países de Honduras, Guatemala y El
Salvador, tales como Cajas de Crédito. ONG`s entidades gubernamentales,
Cooperativas y Bancos comerciales.
La
conferencia fué impartida por la consultora argentina experta en temas de
control interno Paula Lejcis Kigel, ingeniera en informática y master
en finanzas, socia fundadora y presidenta de PLK,S.A. Certificadora de
riesgos de IMF´S en Latinoamérica.
El evento se
centro en que los participantes conocieran sobre los tipos de control
interno, la evaluación de riesgo y los tipos de fraudes internos y cómo se
pueden prevenir en las instituciones microfinancieras.
Los
principales objetivos de la conferencia fueron los siguientes:
a) Comprender la importancia de los riesgos
comerciales de una organización, la evaluación de los mismos y un modelo para
llevarlo a cabo en el negocio de las microfinanzas.
b) Desarrollar un inventario de actividades
auditables, los factores de riesgo, su ponderación, evaluación y priorización
en una auditoria a una entidad microfinanciera.
c) Comprender los tipos de fraudes que se pueden dar
en una organización microfinanciera.
d) Tomar conocimiento de las técnicas de detección de
fraudes; aprender los métodos de investigación; obtener pruebas de
culpabilidad e inocencia.
e) Prevención de fraudes; cultura de seguridad;
programas antifraudes.
(Bajar
Presentación)
(Galería
de Fotos)
